Pedido de detención contra exdirectivos del Puerto de Rosario por una maniobra de lavado a gran escala
Cinco fiscales federales acusan a la Terminal Puerto Rosario de haber funcionado durante casi 16 años como pantalla para blanquear fondos de la corrupción política catalana y del narcotráfico rosarino. Embargo pedido: cerca de 100 millones de dólares.
La audiencia se abrió esta semana en los tribunales federales de Rosario, donde cinco fiscales presentaron un pedido de detención contra exdirectivos de Terminal Puerto Rosario (TPR), la concesionaria del puerto local. La acusación sostiene que esa terminal de uso público operó durante casi 16 años como una pantalla para introducir en el circuito legal dinero proveniente de dos focos: los sobornos cobrados en España por la familia Pujol y las ganancias del tráfico de cocaína en Rosario.
El rol central de Shanahan
El eje de la imputación es Gustavo Pedro Shanahan, contador de 67 años y expresidente de TPR, quien en 2023 ya fue condenado a siete años de prisión por integrar la organización de un narcotraficante peruano. La sentencia describió que Shanahan proveyó dólares para la compra de cocaína desde una financiera ubicada en calle España al 889, una de las cuevas de cambio más grandes de la ciudad. Un allanamiento de octubre de 2021 en ese local permitió secuestrar más de 34 millones de pesos, divisas, más de cuatro kilos de cocaína y armas.
Los fondos catalanes que entraron a la terminal
La causa actual agrega un segundo tramo. Entre 2004 y 2005, una firma offshore vinculada a Jordi Pujol Ferrusola transfirió 1.850.000 euros a una sociedad local que usó ese capital para financiar el crecimiento de la concesionaria del puerto. La justicia española, en un fallo confirmado en 2021, declaró ilícito el patrimonio de la familia Pujol al considerar que su origen fueron comisiones y sobornos vinculados a la adjudicación de obra pública y licencias urbanísticas en Cataluña durante décadas.
El mecanismo en tres pasos
- Ingreso simulado: el dinero de origen ilícito entraba a TPR disfrazado de inversión societaria.
- Venta accionaria: entre 2010 y 2012, el paquete se vendió por tramos a empresas del sector agroexportador, de modo que lo que había entrado como inversión salía como precio de venta.
- Egreso al exterior: parte de esos fondos regresó afuera mediante un convenio de deuda simulado que le transfirió a Shanahan 850.000 dólares en cuotas a una cuenta en los Estados Unidos.
La maniobra final con cheques y efectivo
Para el tramo final, los fiscales identificaron al menos diez contratos de préstamo entre empresas del grupo y otras firmas, en los que se depositaban cheques y se retiraba el equivalente en efectivo de inmediato, con el único fin de convertir los papeles en dinero físico fuera del registro formal.
La causa tiene, además, un pedido de embargo por alrededor de 100 millones de dólares sobre los bienes de los imputados. La próxima fecha judicial aún no fue fijada formalmente, pero se espera que en los próximos días el juez defina las audiencias de indagatoria y la resolución sobre las detenciones solicitadas por el Ministerio Público Fiscal.
